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成商集团黄茂如邹明贵辞去董事职务

2019-10-09 21:59:35来源:励志吧0次阅读

  成商集团:黄茂如、邹明贵辞去董事职务

  成商集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 成商集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2009年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议: 一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。 鉴于公司董事长黄茂如先生因工作原因辞去董事及董事长职务,邹明贵先生因工作原因辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会提名高宏彪先生、郑怡女士为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满,并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。 公司董事长黄茂如先生的辞职在新任董事及董事长选举产生之日起生效,在此之前继续履行董事长职权。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。高宏彪先生、郑怡女士及独立董事意见见附件。 二、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2009年2月9日召开2009年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券》上的《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 成商集团股份有限公司 董 事 会 二OO九年一月二十三日 附件一:董事候选人简历 高宏彪,男,39岁,大专学历,历任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理,成都人民商场(集团)股份有限公司武侯分场营销部经理,成都人民商场(集团)股份有限公司武侯分场总经理,成都人民商场连锁有限公司总经理,成都人民商场(集团)股份有限公司综超事业部总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郑怡,女,37岁,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。历任成都人民商场(集团)股份有限公司北站分场财务经理,成都人民商场(集团)股份有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监助理。现任成商集团股份有限公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件二: 成商集团股份有限公司 独立董事意见 作为成商集团股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们对公司2009年1月22日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于变更公司董事的议案》发表如下独立意见: 1、同意公司董事会提名高宏彪先生、郑怡女士为公司第五届董事会董事候选人; 2、本次提名公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 3、经审查,董事会提名的董事候选人高宏彪先生、郑怡女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的情形。根据高宏彪先生、郑怡女士的个人履历、工作经历等,认为其符合董事的任职资格。 独立董事:郭元晞、傅代国、张剑渝 声明日期:二OO九年一月二十二日

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